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上海力盛赛车文化股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议

来源:县区网  阅读:4979  时间:2019-10-27 16:51:34

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

上海李生赛车文化有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次(临时)会议于2019年9月29日在上海市长宁区福泉北路8518号楼2楼公司会议室举行,现场表决和交流表决相结合。会议通知已于2019年9月27日通过电子邮件和其他形式发送给所有董事。

应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名(包括以通讯表决方式出席的董事顾国强、顾小强、裴勇乐、曹传德)。公司的一些主管出席了会议。会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召开和召集程序以及与会人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,具有法律效力。

Ii .会议审议情况

(一)审议通过《拟签署运营服务协议及关联交易建议书》

本公司与其关联方卓越辉煌(英国)有限公司签署的服务协议遵循公平、自愿、合理交易的原则,程序规范。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司的关联交易。

副董事曹传德先生回避投票。

详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网《关于拟签署运营服务协议及关联交易的公告》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事已经就该议案发表了事先批准意见和明确同意的独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第十三次(临时)会议决议。

2.独立董事对第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的事先批准意见

3.独立董事对第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

上海李生赛车文化有限公司

董事会

2001年9月30日

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